Kryptogiełda Whitebit jest oskarżana o pranie rosyjskich pieniędzy: przyczyna skandalu, twórcy giełdy i przepływy finansowe

Według raportu organizacji pozarządowej „NON-STOP”, giełda kryptowalut Whitebit, mimo swojej popularności, powstała po to, by ukraińskie posłowie z partii prorosyjskich, utrzymujące związki z Rosją, mogli legalizować i prać pieniądze zakazane na Ukrainie. Deputowani Dmitrij i Nikita Szenczew są głównymi sponsorami i założycielami giełdy, kontrolując ponad 60% biznesu. Według organizacji wykorzystują oni firmę do osobistego wzbogacenia się oraz do wypłaty pieniędzy z nielegalnych biznesów za granicą.

Prawdziwi właściciele giełdy Whitebit

W toku śledztwa obrońcy praw człowieka ustalili, że prawdziwym właścicielem nie jest Wołodymyr Nosow, który jest popularną osobowością medialną giełdy, ale Dmytro i Mykyta Szentsewowie. Ponieważ posiadają większościowy udział w spółce.

Dmytro Szentsew, prorosyjski deputowany, został wybrany do Rady Najwyższej Ukrainy od „Partii Regionów”, a później od „Bloku Opozycyjnego”. Ma długą historię polityczną i bliskie związki z Rosją. W 2018 roku głosował przeciwko ustawie o uznaniu suwerenności Ukrainy na terytoriach okupowanych w obwodzie donieckim i ługańskim. Po inwazji Rosji na Ukrainę nie brał udziału w posiedzeniach Rady Najwyższej i dobrowolnie zrzekł się mandatu poselskiego. Szentsew otrzymał rosyjskie nagrody za rozwój kultury i języka rosyjskiego za granicą. Według różnych doniesień medialnych opuścił Ukrainę i wycofuje swoje środki m.in. za pośrednictwem giełdy kryptowalut Whitebit.

Nikita Szentsew jest drugim współwłaścicielem giełdy kryptowalut Whitebit. Syn Dmytra Szentsewa. Były poseł Charkowa od „Platformy opozycyjnej – za życie”. W 2022 roku Mykyta Szentsev napisał oświadczenie o sporządzeniu pełnomocnictw z własnej woli. Wcześniej w środkach masowego przekazu pojawiła się informacja, że ​​ma rosyjski paszport. W 2023 roku decyzją Prezydenta Ukrainy został pozbawiony obywatelstwa.

Według raportu organizacji praw człowieka „NON-STOP”, giełda Whitebit została stworzona w celu uchylania się od płacenia podatków i legalizacji środków z szarej strefy utworzonej przez byłych prorosyjskich posłów. Głównymi sponsorami i właścicielami giełdy z 60% udziałem są Dmytro i Mykyta Shentsev, którzy wykorzystują firmę do osobistego wzbogacenia się i wypłaty środków za granicą. Volodymyr Nosov, popularna postać na krajowym rynku blockchain, jest założycielem Whitebit tylko z nazwy. Byli posłowie i ich koledzy z obozu opozycji wykorzystują giełdę do wypłaty środków, które następnie przeznaczają na zakup nieruchomości za granicą, luksusowe samochody i rozwój biznesu. A dzieje się to w czasie wojny.

Whitebit wymienia oczekiwania/rzeczywistość

Wołodymyr Nosow, prezes giełdy Whitebit, aktywnie kształtuje proukraiński wizerunek firmy. Giełda po 24 marca przyjęła zaskakująco aktywną postawę obywatelską, tłumacząc swoją stronę internetową na język ukraiński, sprzeciwiając się działaniu giełdy Binance w Rosji i współpracując z prominentnymi ukraińskimi mediami, promując ideę, że tylko Whitebit jest bezpiecznym miejscem dla funduszy Ukraińców .

Jednak opublikowane śledztwo sugeruje, że jest to tylko przykrywka dla rzeczywistości, która ukształtowała się w wyniku rosyjskiej inwazji na Ukrainę. W rzeczywistości sama giełda Whitebit jest zaangażowana w pranie rosyjskich pieniędzy. Firmę stworzyli posłowie, którzy przez wiele lat tworzyli grunt pod prorosyjskie nastroje i destabilizację sytuacji w kraju.

Co więcej, zaawansowane technologie blockchain, które, jak wskazuje Whitebit, powinny ułatwić życie Ukraińcom, są w rzeczywistości legalizacją niejasnych transakcji finansowych ich prawdziwych właścicieli.


Śledztwo przedprocesowe giełdy Whitebit

Obrońcy praw człowieka zwrócili się już do odpowiednich organów regulacyjnych o ocenę prawną Whitebit: Urzędu Prokuratora Generalnego, Ministerstwa Finansów Ukrainy, Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, Biura Bezpieczeństwa Gospodarczego Ukrainy itp.

Grupa aktywistów prosi władze o przyjrzenie się działalności Whitebit:

  • zbadać przepływy finansowe poprzez wymianę beneficjentów rzeczywistych
  • dowiedzieć się o udziale innych osób w praniu brudnych pieniędzy za pośrednictwem giełdy Whitebit
  • sprawdzić powiązania firmy z krajem agresora
  • poznać kluczowe osoby i podmioty prawne, które stały się głównymi inwestorami Whitebit
  • sprawdzić głównych beneficjentów, dokąd trafiają przepływy finansowe

Śledztwo prowadzone przez organy regulacyjne na wniosek obrońców praw człowieka oraz śledztwo przedprocesowe prowadzone przez Wyższy Sąd Antykorupcyjny Ukrainy świadczą o ważności zarzutów wobec giełdy Whitebit. W ramach kontroli zostanie ustalony stopień zaangażowania giełdy w pranie brudnych pieniędzy oraz wykorzystywanie ukraińskich środków do realizacji interesów kluczowych sponsorów. Sprawdzone zostanie również, czy spółka ma powiązania z krajem agresorem oraz udział giełdy w międzynarodowych ponadnarodowych kanałach finansowych, co może być niebezpieczne dla bezpieczeństwa narodowego Ukrainy. Wszystkie te działania mają na celu ochronę interesów obywateli oraz bezpieczeństwo środków inwestowanych na giełdzie Whitebit.

Źródło